本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事宋小明先生请假，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生以通讯方式参会；

　　9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2022年度关联交易执行情况及2023年度预计的议案

　　10、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案

　　广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 5,703,112,627股表决权回避了对议案8的表决。

　　关联股东中远海运控股股份有限公司持有的244,105,940 股表决权回避了对议案9的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司持有 246,582,088 股表决权回避了对议案9的表决。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事7名。董事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、独立董事肖胜方先生以通讯方式参会。

　　同意选举李益波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　同意选举黄波先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的公告》。

　　3.薪酬与考核委员会：由肖胜方、李益波、宋小明、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中肖胜方为主任委员。

　　4.审计委员会：由吉争雄、李益波、苏兴旺、肖胜方、朱桂龙五名董事组成，其中吉争雄为主任委员。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告》。

　　同意聘任马楚江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　同意聘任马金骑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　同意聘任郑灵棠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　同意聘任朱少兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　同意聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　同意聘任梁敬先生为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

　　同意聘任锁颍馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于投资建设南沙国际港航中心项目的公告》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　监事会同意选举温东伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于选举公司第四届监事会主席的公告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　公司董事会选举李益波先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会选举黄波先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1990年6月参加工作，曾任广州港务局西基港务公司总经理，广州港集团有限公司工程技术部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司、总经理，广州港股份有限公司董事、副董事长、总经理，广州港集团有限公司董事、副董事长、党委、总经理。现任广州港集团有限公司、董事长，广州港股份有限公司董事长。

　　黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局港务监督管理处处长，广州港务局党委委员、副局长，广州港集团有限公司党委、总经理。现任广州港集团有限公司党委、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员：

　　3.薪酬与考核委员会：由肖胜方、李益波、宋小明、吉争雄、朱桂龙五名董事组成，其中肖胜方为主任委员。

　　4.审计委员会：由吉争雄、李益波、苏兴旺、肖胜方、朱桂龙五名董事组成，其中吉争雄为主任委员。

　　上述人员简历见公司于2023年5月6日披露的《广州港股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举温东伟先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　温东伟先生，1963年9月出生，大学学历，工程硕士学位，高级政工师，中国国籍，无境外居住权。1983年8月参加工作，曾任广州港务局新港学校中学部教师、筹备组副组长、校长,广州港务局教育培训中心副主任兼技工学校校长IM体育网址、委员会、纪委，广州港集团新沙港务有限公司、副总经理，广州港集团客运服务有限公司总经理、，广州港集团有限公司监察审计部部长、办公室主任、人力资源部部长。现任广州港集团有限公司工会主席、职工董事,广州港股份有限公司工会主席IM体育、监事。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提升港区办公生活配套设施供给品质，同时积极贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，打造南沙港区港航企业集聚区、港航高端人才创新发展基地，公司拟投资建设南沙国际港航中心项目。该项目总投资估算20亿元。

　　公司于2023年5月18日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资建设南沙国际港航中心项目的议案》。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会批准。

　　南沙国际港航中心项目选址于广州南沙龙穴岛南沙港区三期集装箱码头的西北侧，现状为发展用地。项目北面背靠南沙一期和南沙二期集装箱码头，南面临近南沙国际通用码头、南沙国际物流中心南北区和项目规划用地。

　　项目总用地面积约为7.6万㎡，总建筑面积约25万㎡。项目由一栋办公塔楼，4栋宿舍公寓以及配套服务设施组成。办公塔楼集合了调度指挥、文化展示、商务办公等功能。项目将为南沙港区以及港航物流企业提供办公、食宿及生活配套服务等。项目建设周期约3年。

　　南沙国际港航中心项目的建设目标是打造成为一个集约高效、低碳智能、功能复合的现代化港航中心。项目的建设是推进建设南沙国际航运物流枢纽的重要组成部分，有利于补足未来港区发展所需的配套设施需求，提高港区物流服务水平和效率，可以更好地提升港区的生产生活环境，并且可吸引专业特色航运物流公司和航运服务企业入驻南沙港区，拓展与航运相关业务。

　　项目将辐射周边产业地块，打造高品质的配套服务生态圈，形成未来的南沙龙穴岛南部片区的产业配套服务中心。项目还将为南沙港区的航运、物流和贸易创造更良好的条件，进一步提高南沙港在全球航运业中的竞争力，促进南沙港航物流基础设施的升级和现代化，助力打造功能齐全、水平领先的港航枢纽物流服务聚集区。

　　根据项目可行性研究报告分析，本项目存在技术、市场、管理等风险因素，报告针对上述风险均制定了规避对策，项目风险因素整体较小且可控。

　　该投资项目的风险主要在于经济环境如发生较大变化等因素，可能影响本项目的运营管理。对此，公司将对项目制定科学合理的目标功能定位，谋划好服务业态，加强项目建设管理、控制建设成本，切实提高项目运营阶段公司的运营管理水平。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：

　　2.聘任马楚江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　3.聘任马金骑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　4.聘任郑灵棠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　5.聘任朱少兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　6.聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

　　1.经审阅相关人员履历，公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、董事会秘书均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

　　2.同意聘任陈宏伟先生为公司总经理；聘任马楚江先生、马金骑先生、郑灵棠先生、朱少兵先生为公司副总经理，聘任李明忠先生为公司副总经理、总法律顾问；聘任何晟先生为公司财务总监。

　　陈宏伟先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局基建处副处长，广州港水运工程监理公司总经理、党支部，南沙海港集装箱码头有限公司总经理、，广州港研究院有限公司总经理，广州港股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理。现任广州港股份有限公司董事、总经理。

　　马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师，中国国籍，无境外居住权。1989 年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处副处长（主持工作），广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、法律事务室主任、企业管理部部长。现任广州港股份有限公司、副总经理。

　　马金骑先生，1966年10月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1988年7月参加工作，曾任广州港务局港务监督处副处长、调研员，广州港通讯调度指挥中心主任，广东物资集团有限公司码头（港口）板块负责人，广东广物物流有限公司副总裁，广州港股份有限公司总经理助理，新港港务分公司。现任广州港股份有限公司副总经理。

　　郑灵棠先生，1974年5月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1993年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长、组织人事部部长，广州港股份有限公司生产业务部部长、、人力资源部部长，河南港务分公司总经理。现任广州港股份有限公司副总经理。

　　朱少兵先生，1971年7月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任生产业务部副部长、研究部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理，广州港股份有限公司新港港务分公司总经理、广州港股份有限公司总工程师。现任广州港股份有限公司副总经理。

　　李明忠先生，1968年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权。1992年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理、，广州港合诚融资担保有限公司总经理、党支部，广州港新沙港务有限公司总经理、，广州港股份有限公司总经理助理。现任广州港股份有限公司副总经理、总法律顾问、广州港物流有限公司执行董事。

　　何晟先生，1971年11月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外居住权。1993 年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司财务会计部副部长、结算中心副主任，广州港股份有限公司财务会计部副部长、结算中心主任，广州海港房地产开发有限公司副总经理、运营总监，广州海港地产开发有限公司副总经理、运营总监。现任广州港股份有限公司财务总监、财务会计部部长。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁敬先生（简历附后）为公司第四届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　梁敬先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将梁敬先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　1.经审阅相关人员履历，公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、董事会秘书均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定。

　　梁敬先生，1976年10月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。1999年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司办公室副主任，广州港南沙汽车码头有限公司总经理、党总支，广州港海嘉汽车码头有限公司董事长、总经理、党支部，广州港近洋港口管理有限公司总经理、党支部，广州港股份有限公司生产业务部党支部。现任广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任锁颍馨女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　锁颍馨女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规对证券事务代表的任职条件要求。

　　锁颍馨女士，1987年2月出生，研究生学历，管理学硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权。2012年7月参加工作，曾任广州港新沙港务有限公司办公室资深主管、办公室秘书、团委、党委工作部干事，广州港股份有限公司董事会办公室（企业管理部）综合科副科长（主持工作），广州港股份有限公司董事会办公室（企业管理部）投资者关系科科长。现任广州港股份有限公司证券事务代表、董事会办公室（企业管理部）投资者关系科科长。